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6月11日，工行咸陽(yáng)興平市迎賓路支行與警方密切配合，成功截停一筆涉詐轉(zhuǎn)賬，及時(shí)避免客戶財(cái)產(chǎn)受損，用實(shí)際行動(dòng)筑牢金融安全防線。

當(dāng)日中午，六旬老年客戶X先生持銀行卡來(lái)到工行咸陽(yáng)興平市迎賓路支行辦理2000元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，當(dāng)值員工按照常規(guī)流程詢問(wèn)其匯款用途，以及是否認(rèn)識(shí)收款人，客戶勉強(qiáng)告知匯款用來(lái)交納一筆“律師費(fèi)”，與外地收款人從未謀面。

在業(yè)務(wù)辦理現(xiàn)場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即警覺(jué)起來(lái)，提示當(dāng)值員工暫緩辦理轉(zhuǎn)賬，迅速對(duì)此筆轉(zhuǎn)賬行為進(jìn)行仔細(xì)詢問(wèn)和甄別，客戶稱剛從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名律師，律師承諾幫助其追討當(dāng)?shù)匾粦羯碳彝锨返呢浛?，但需先支?000元“律師費(fèi)”。此時(shí)老人接到“律師”催促電話，告知其在自助設(shè)備上辦理轉(zhuǎn)賬匯款，盡快將“律師費(fèi)”打入指定的咨詢公司銀行賬戶。

與此同時(shí)，支行運(yùn)營(yíng)主管立即通過(guò)后臺(tái)查詢，系統(tǒng)顯示該咨詢公司已被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人通過(guò)分析類(lèi)似涉詐案例和常見(jiàn)手段套路，結(jié)合此事實(shí)情進(jìn)行耐心勸阻，建議客戶通過(guò)正規(guī)合法的律師事務(wù)所解決問(wèn)題。由于老人追討貨款心切，不熟悉自助操作轉(zhuǎn)賬，仍要求在柜面辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。

接到支行報(bào)警電話的轄區(qū)民警也及時(shí)趕到網(wǎng)點(diǎn)，詳細(xì)了解情況，與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人一起耐心向客戶分析匯入款項(xiàng)的咨詢公司經(jīng)營(yíng)異常，與正規(guī)的律師事務(wù)收費(fèi)不同，這先是支付咨詢費(fèi)，后續(xù)還會(huì)索取費(fèi)用，涉詐特征明顯，并以電信詐騙真實(shí)案例說(shuō)法，為客戶上了一堂生動(dòng)的反詐教育課?？蛻艚K于醒悟，意識(shí)到自己險(xiǎn)些陷入詐騙陷阱，對(duì)支行工作人員和警方的及時(shí)相助表示由衷的感激。

此次成功截停涉詐轉(zhuǎn)賬事件，充分體現(xiàn)了警銀聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的重要作用。一直以來(lái)，工行咸陽(yáng)興平市支行積極履行社會(huì)責(zé)任，不斷提升全員反詐識(shí)別能力，著力從源頭上遏制電信詐騙案件發(fā)生，提醒廣大市民不要輕相信陌生來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信息，守好自己的血汗錢(qián)，為維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)了積極力量。

（工行咸陽(yáng)興平迎賓路支行）

（責(zé)編：高心怡 審核：妙俠 簽發(fā)：呂驥）